RU

У Лондоні взялися за рахунки "друзів" російської мафії

11.05.2016, 17:56
У Лондоні взялися за рахунки
Фото: EPA

Британська поліція заарештувала $22 млн на рахунках, власників яких вона підозрює у зв'язку з російською організованою злочинністю. Про це повідомляє Радіо Cвобода з посиланням на ряд західних ЗМІ.

У справі з відмивання великих сум c використанням Лондонського ф'ючерсного ринку, за інформацією Reuters, брали участь дві російські компанії, швейцарська фірма та інвестиційна група на Британських Віргінських островах. Росіянина, якого британська поліція підозрює у відмиванні, звуть Дмитро Недзвецький, пише Times з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. Як уточнюється, він працює в Archer Daniels Midland.

За даними газети, Недзвецького відпустили під заставу без пред'явлення звинувачень. Зазначається, що 43-річного росіянина затримували ще наприкінці березня, але відпустили під заставу до липня. Адвокат брокера відмовився прокоментувати будь-яку інформацію.

Після проведення розслідування, що тривало чотири місяці і здійснювалося поліцією і оператором ф'ючерсів Intercontinental Exchange, Inc (ICE) щодо підозрілої торгівлі на ринку ф'ючерсів, представник поліції лондонського Сіті повідомив в середу, що вони захопили чотири рахунки після арешту російського брокера за підозрою у відмиванні грошей .

"Наше розслідування направлено щодо підозрюваного з числа російської організованої злочинної групи, який за допомогою Лондонського ф'ючерсного ринку відмивав мільйони доларів, отриманих за допомогою злочинних доходів", - сказав інспектор Крейг Мулліш з відділення поліції по боротьбі з відмиванням грошей.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини