RU

Журналісти розповіли про розкішне життя екс-заступника голови ГПУ

04.10.2016, 18:14
Журналісти розповіли про розкішне життя екс-заступника голови ГПУ - Фото
Микола Герасимюк (фото - kyiv.gp.gov.ua)
Журналісти Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)  підозрюють ряд високопоставлених українських чиновників в використанні мережі офшорних компаній і банківських рахунків для проведення операцій з нерухомістю в різних країнах. Про це свідчать документи з Панамського архіву.

Автори розслідування стверджують, що українські чиновники використовували так званий "майданчик" - готове рішення для відмивання грошей, ухилення від сплати податків і приховування активів, який включає компанії в офшорах, секретні банківські рахунки і "довірених осіб".

Відповідно до документів, контрактів і електронних повідомлень, отриманих OCCRP, журналісти стверджують, що Микола Герасимюк, який був першим заступником генерального прокурора України Віталія Яреми в червні-грудні 2014 року, використовував "майданчик", щоб купити нерухомість. Він придбав нерухомість на ім'я своєї дружини Катерини, яка дала доручення діяти від її імені двом агентам. Журналісти стверджують, що Герасимюк передав щонайменше $ 50 тис через Itaco Alliance S.A., створеної на Сейшельських островах в липні 2014 року, одному з уповноважених агентів. Агентом був бізнесмен Олег Засідкович, який був уповноважений представляти Катерину Герасимюк в Словаччині, перекази нібито здійснювалися для покупки будівельної техніки. Учасник розслідування відзначають, що Герасимюк і його дружина також перевели ще $500 тис до Словаччини і Хорватії для придбання нерухомості на майданчик через британську фірму Smartus Business і фірму в Белізе Old World Ltd.

За твердженнями журналістів, в 2013-2014 роках Герасимюк перерахував $100 тис на навчання і проживання дочки в Британії через британську компанію Smartus Business, белізькі компанії Eyand Ltd., Donberg Ltd. і панамську Wiorex Trade, які мають рахунки в латвійських банках.

Відповідно до електронних листів, отриманих OCCRP, Герасимюку пропонували хабара за відмову від звинувачень проти соратників Януковича. Невідомий, використовуючи ім'я "China Town" звернувся до Герасимюка від імені Армена Саркісяна, бізнесмена з Горлівки, пропонуючи хабар у $500 тис за свою свободу. З листа випливає, що Саркісян перебував під підозрою за організацію загонів тітушек. Невідомий під ім'ям China Town писав Герасимюку, що Саркісян "готовий до всіх форм вирішення проблеми і буде діяти належним чином. Чи можете ви допомогти?" Герасимюк нібито відповів англійською: "Match? How? '', А користувач China Town запропонував $500 тис за відмову від звинувачень Саркісяна.

Журналісти також стверджують, що в серпні 2014 року впливовий бізнесмен Олександр Грановський, глава ради директорів компанії Assofit, послав Герасимюку резюме справи про суперечку на право власності за торговий центр Sky Mall. За словами Михайла Меркулова, генерального директора кіпрської компанії Arricano (противники Assofit в суперечці за контроль над Sky Mall), спостерігалося "масове втручання" в суперечці з боку Генеральної прокуратури, поліції та судів на користь Assofit, включаючи кримінальні звинувачення проти представників Arricano і її афілійованих осіб, згаданих в повідомленнях електронної пошти Грановського.

Залишивши роботу як перший заступник генерального прокурора в кінці 2014 року, Герасимюк став помічником Грановського, депутата Ради від БПП. Герасимюк заявив, що його нова робота як помічника Грановського не має ніякого відношення до справи Sky Mall.

Крім Герасимюка, журналісти оприлюднили інформацію про нібито причетність до "майданчику" екс-депутата від Батьківщини Романа Забзалюка. Журналісти стверджують, що в 2014-2015 роках, Забзалюк перевів принаймні $735 тис на рахунки в Угорщині, що належать йому і двом його помічникам під час перебування в Раді, відповідно до платіжних доручень. Забзалюк і його колишні помічники, Юлія Коніна і Анатолій Петлюк, інвестували засоби в будинок недалеко від Будапешта і фірму в угорській столиці. У лютому 2012 року Забзалюк публічно заявив, що він отримав $450 тис як хабар за вихід з Батьківщини. Він заявив, що погодився на пропозиції, щоб викрити скупку депутатів опозиції в парламенті, залишився в Батьківщині і стверджував, що він пожертвував гроші на дитячу лікарню. Забзалюк все-таки покинув Батьківщину в січні 2014 року під час Майдану.

3 квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту Панамський архів (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про тіньові схеми десятків лідерів країн і сотень політиків світового масштабу. Журналісти отримали від невідомого 2,6 терабайта документів Mossack Fonseca.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини