Викрито конвертаційний центр з оборотом 240 млн грн

25.08.2016, 16:49
Викрито конвертаційний центр з оборотом 240 млн грн - Фото
Фото: gp.gov.ua
Генпрокуратура і Державна фіскальна служба розслідують діяльність конвертаційного центру, через який в різних регіонах України були проведені незаконні операції на загальну суму понад 240 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

За даними слідства, з 2015 року по теперішній час конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектора економіки приватної та державної форм власності в Києві, Київській, Луганській і Донецькій областях.

Послуги стосувалися формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 240 млн грн.

Викрито конвертаційний центр з оборотом 240 млн грн


22 серпня по місцю розташування офісних приміщень, місцях реєстрації та фактичного проживання організаторів і учасників конвертаційного центру було проведено вісім обшуків. За їх результатами вилучено 300 тисяч гривень, 12 печаток підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, комп'ютерна техніка, бухгалтерська документація, накладено арешти на 40 розрахункових рахунків 11 транзитно-конвертаційних підприємств, відкритих в дев'яти банках.

"Проводяться слідчі (розшукові) дії щодо учасників конвертаційного центру з метою залучення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків", - додали в ГПУ.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України (фіктивне підприємництво, вчинене за попередньою змовою групою осіб; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою осіб або в особливо великому розмірі).


Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса