У Краматорську розкрито конвертцентр з обігом у 50 млн грн
26.06.2015, 12:49
Фото: gp.gov.ua
Протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств переведено в готівку суму в розмірі близько 50 млн грн
У Краматорську Донецької області 25 червня в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою і співробітниками СБУ проведено 10 обшуків у тіньових офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
"За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов'язані з незаконною діяльністю підприємств", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств переведено в готівку грошові кошти в розмірі близько 50 млн грн.
Дані за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Досудове розслідування триває.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
"За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов'язані з незаконною діяльністю підприємств", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств переведено в готівку грошові кошти в розмірі близько 50 млн грн.
Дані за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Досудове розслідування триває.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Комментарі