У Краматорську розкрито конвертцентр з обігом у 50 млн грн

У Краматорську Донецької області 25 червня в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою і співробітниками СБУ проведено 10 обшуків у тіньових офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов'язані з незаконною діяльністю підприємств", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств переведено в готівку грошові кошти в розмірі близько 50 млн грн.

Дані за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.