СБУ перекрила канал виведення валюти за кордон

31.08.2015, 13:15
СБУ перекрила канал виведення валюти за кордон - Фото
7958e921eb79d13f60159969a64e4226.jpg

У червні-липні 2015 року підприємства вивели 82 млн грн. Зараз на рахунки компаній, задіяних у схемі, накладено арешт та заблоковано понад 26 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу перекрили канал виведення окремими підприємствами валюти за кордон. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Ряд суб'єктів реального сектора економіки перераховували кошти на адресу транзитних фірм в якості оплати за товари і послуги. Далі гроші надходили іншим компаніям, в яких купувалася валюта на підставі удаваних зовнішньоекономічних угод. Придбана валюта перераховувалася офшорним компаніям з Панами і Великобританії, рахунки яких були відкриті в одному з прибалтійських банків", - йдеться в повідомленні.

Протягом червня-липня 2015 року в такий спосіб підприємства вивели за кордон суму еквівалентну 82 млн грн. Зараз на рахунки компаній, які задіяні у схемі, накладено арешт та заблоковано понад 26 млн грн.

Співробітники спецслужби вже встановили організаторів фінансової угоди, які є жителями Київської та Дніпропетровської областей.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 і ст. 205 Кримінального кодексу України. У його рамках планується повідомити про підозри організаторам фінансової угоди і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Тривають слідчі дії.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?