СБУ накрила конвертаційний центр терористів ДНР/ЛНР: відео

27.07.2015, 15:59
СБУ накрила конвертаційний центр терористів ДНР/ЛНР: відео - Фото
Фото: sbu.gov.ua
Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували на Дніпропетровщині діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися кошти, в тому числі і для фінансування терористичних організацій ДНР/ЛНР. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Зловмисники організували конвертцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків. Кошти підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях, через банк перераховувалися на рахунки ряду фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівка отримувалася кур'єрами через касу банку. Щодня в тінь виводилося від 1,5 до 2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що співробітники СБУ затримали кур'єра, який перевозив 500 тис. грн. Під час обшуків у приміщеннях фірм, що співпрацювали з конвертцентром, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.


Підписуйтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Партнерский проектКак четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса