СБУ: Ліквідовано конвертаційний центр з оборотом в 70 млн грн

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, який обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси і Дніпра. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Щомісячний оборот "конверта" попередньо оцінюється в понад 70 млн грн", - розповіли в спецслужбі.

За даними СБУ, організатори конвертаційного центру надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ і переведення в готівку коштів через безтоварні операції.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях і місцях проживання організаторів вилучили понад 500 тисяч гривень готівкою, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп'ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій.

Заблоковано понад 150 банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних в роботі конвертаційного центру.

Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до правопорушення.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.