Грузинського консула в Одесі ГПУ запідозрила в махінаціях з ПДВ

10.03.2017, 14:00
Грузинського консула в Одесі ГПУ запідозрила в махінаціях з ПДВ - Фото
c098b924033bf8cd6b081441b687c896.jpg
Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Тимуру Нішніанадзе: як вважає слідство, в змові з іншими фігурантами справи він, будучи на цій посаді, заволодів державними коштами "в особливо великих розмірах". Про це повідомила у себе в Facebook  прес-секретар глави ГПУ Юрія Луценка.

Також екс-генконсула підозрюють у відмиванні незаконних доходів.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, в період з червня 2012 по листопад 2013 року надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн ​​грн податку на додану вартість за нібито придбаний товар в фірмових брендових магазинах... в Києві і Одесі, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Як вважає прокуратура, якби ця група "придбала" товари за свої кошти, вона б витратила на це більше 100 млн грн або понад $12 млн за курсом того часу.

Читайте також: Справа Януковича: з'явився новий підозрюваний, проведено обшук

При цьому безпосередньо на свій особистий рахунок Нішніанідзе нібито отримав з відшкодування ПДВ понад 4 млн грн, які пізніше зняв в банкоматах Одеси і Києва "на власні цілі". ЧастинуПДВ на 1 млн грн йому відшкодували за покупки в періоди, коли він був в Україні і робити тут покупки фізично не міг, відзначили в ГПУ.

"Більш того, частина покупок Нішніанідзе в ці періоди була нібито зроблена в ТОВ Майстер Компані, ТОВ Еверест 1 і ТОВ ФФ України, які на час "придбання" господарської діяльності не здійснювали взагалі", - уточнюють в прокуратурі.

Правоохоронці вирішують питання про обрання колишньому генконсулу Грузії в Одесі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі, визначеній законом. ЗМІ повідомляють, що Нішніанадзе вже прийшов на допит в департамент ГПУ по вул. Петлюри 7/9.

Читайте також: ГПУ впіймала на хабарі співробітника прокуратури Київської області

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина