Король контрабанди за версією Зеленського. Хто такий Вадим Альперін

Король контрабанди за версією Зеленського. Хто такий Вадим Альперін - Фото
Вадим Альперін (фото - скріншот з відео)
29.11.2019, 09:56

Що відомо про одеського бізнесмена, якого президент назвав "хрещеним батьком контрабанди" - профайл LIGA.net


Ім'я одесита Вадима Альперіна стало з'являтися в медіа порівняно нещодавно. А в бізнесі він дуже давно. Свою першу компанію він відкрив у 1990-і роки в Одесі, але на початку 2000-х переїхав до Ізраїлю. У 2008 році прізвище Альперіна дізналася вся країна - він був власником судна "Фаїна", яке захопили пірати біля берегів Сомалі. Бізнесмен домовився з піратами про суму викупу. У 2017 році він був замішаний у кількох скандалах, пов'язаних із ввезенням товарів до України. Альперіна в ЗМІ називали забудовником Одеси. Приписували бажання створити медіаімперії. В 2019 президент Володимир Зеленський назвав його "хрещеним батьком контрабанди". Хто такий Вадим Альперін - профайл LIGA.net.

ХТО ТАКИЙ. У листопаді 2017 року президент Інституту права і суспільства Юрій Кармазін заявив, що Альперін причетний до ряду компаній, які нібито за заниженими митними платежами ввозилися до України. Серед фірм Кармазін називав Трейд Лайнс, Рембудстар, РКС Агросейл, Аль Мак, Плюс Граніт-Інвест та інші. Тоді перевіркою інформації зайнялися детективи НАБУ.

У листопаді 2017 року співробітники НАБУ затримали Альперіна. Нібито бізнесмен намагався дати хабар детективу - запропонував $800 000, щоб закрити справу. У 2018 році Генпрокуратура направила справу Альперіна до Печерського суду, який вирішив розглядати справу в закритому режимі.

Аж до осені 2019 року було незрозуміло, що відбувається зі справами навколо Альперіна. Поки в кінці листопада співробітники НАБУ не провели операцію у справі про махінації на митниці. Серед десяти затриманих митних співробітників виявився заступник голови київської митниці Сергій Тупальський. На Альперіна наділи браслет через день - він сам прийшов до САП давати показання.

У ЧОМУ ОБВИНУВАЧУЮТЬ. У НАБУ кажуть, що мова йде про збитки на більш ніж 77 млн ​​грн. За версією слідства, Альперін нібито керував злочинною організацією, яка займалася махінаціями під час розмитнення імпортних товарів за заниженими цінами. Співрозмовники LIGA.net у САП розповіли, що Альперін нібито створив "паралельну митницю", в якій працювали дві групи: одна в Одесі приймала товар, друга в Києві займалася митним оформленням за підробленими інвойсами з іноземними фірмами.

У київській структурі нібито працювали екс-директор департаменту адміністрування митних платежів ДФС Аліна Данченко; заступник голови київської митниці Сергій Тупальський і Юрій Коваленко; в.о. начальника відділу митного оформлення митного поста "Столичний" Сергій Осипов і троє інспекторів цього ж поста. Нібито ця група, за версією слідства, дозволяла ввезення товарів за заниженою ціною з подальшим коректуванням у більшу сторону.

"Однак ці дії проводилися з порушеннями, щоб потім фірми, які ввозять товар, могли оскаржити їх у суді і провезти товари за заниженою вартістю. При цьому фірми повертали фінансову гарантію, яку платили митниці", - розповів LIGA.net співрозмовник у САП.

Позови розглядав Одеський окружний адміністративний суд - і успішно задовольняв. Митники просто не приходили на засідання. У жовтні 2017 року за клопотанням НАБУ суд заарештував 450 млн грн таких фінансових гарантій, внесених фірмами з орбіти Альперіна на рахунки української митниці.

Позови розглядав Одеський окружний адміністративний суд - і успішно задовольняв. Митники просто не приходили на засідання. За клопотанням НАБУ суд заарештував 450 млн грн таких "фінансових гарантій"

До одеської структури входило троє людей, один з яких партнер одеського бізнесмена Олег Сєбов. За інформацією співрозмовників у САП, в офісі Альперіна в бізнес-центрі Сонячний знайшли печатки фірм, з якими нібито укладались інвойси. Насправді ці документи були підробленими. Там же знайшли і фотографії митних декларацій із заниженою вартістю, рукописні записи про фінансовий оборот фігуруючих компаній, листування зі співробітниками митниці, серед яких були повідомлення між Альперіним і Данченком із ДФС.

За словами прокурора САП Андрія Перова, який представляє звинувачення в суді, одеський бізнесмен контролював хід всіх розслідувань, пов'язаних з його фірмами. "На телефоні Альперіна знайшли SMS від абонента "прокурор Сергій обл", який повідомив йому про виїзд співробітників органів до Одеси за його справою і про те, що він може за "винагороду" надати довідку у справі. Ця довідка потім прийшла організатору на пошту" , - сказав прокурор Перов під час засідання суду в Києві.

За словами прокурора, Альперін також займався переслідуванням правоохоронців, які займалися фірмами з його орбіти. "Одному слідчому ДФС вручили обвинувальний акт нібито за безпідставне вилучення контейнера фірми Альперіна", - додав Перов. Вплив одеського бізнесмена доходив і до ГПУ. Як розповів у суді прокурор САП, їм від ГПУ приходили відповіді щодо міжнародної правової допомоги на зіпсованих CD-дисках, на яких зберігалася інформація про власників фірм, пов'язаних із Альперіним.

На думку слідства, Альперін отримував інформацію щодо своїх справ і від Держказначейства. "Від контакту "Саша скарбниця" Альперіну прийшов фотознімок відповіді Держказначейства на запит НАБУ про арешт рахунків у його справі", - сказав у суді Перов. На обшуках у одеського бізнесмена знайшли аркуш паперу, на якому був прописаний "прайс-лист за послуги правоохоронців щодо відкриття справ в інтересах Альперіна". "Відкриття справи проти слідчого, що проводив розслідування щодо фірм Альперіна, оцінювалося в $1000", - розповідав прокурор.

Свій вплив Альперін поширював і на пресу. За даними слідства, він замовляв матеріали в ЗМІ про нібито дискредитації співробітників ДФС, які вилучили контейнер фірми одеського бізнесмена.

ЩО ДАЛІ. Голова Державної митної служби Максим Нефьодов розповів LIGA.net, що Альперін - один із відомих одеських "розмитників", які "возять все, що завгодно" з-за кордону, "надаючи своєрідний гібрид логістичних і брокерських послуг". "Його ім'я постійно пов'язують зі схемами і ризикованими митними операціями", - додав Нефьодов.

В Одесі ім'я Альперіна добре відоме. Керівник одеського відділення Автомайдану Віталій Устименко також вважає, що бізнесмен міг створити "паралельну митниці структуру". За його словами, роботу структури нібито забезпечували правоохоронці і митники. "В Одесі Альперіну віддали цю сферу (митниці - ред.) і навіть не "лізли", що говорить про його рівень і вплив", - сказав Устименко.

Президент Зеленський напередодні заявив, що Альперіна повинні були затримати разом з іншими підозрюваними у схемі, але він, за словами голови держави, втік. Президент сказав, що Альперіна "вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні".

LIGA.net звернулася до адвоката Альперіна Андрія Федура. Він заявив, що його підзахисний "нікуди не втікав" від НАБУ. "Я про це дізнався зі ЗМІ. Зателефонував Альперіну - у нього був відключений телефон", - сказав адвокат. За його словами, на дзвінки в НАБУ і САП йому спочатку не відповідали, а потім сказали, що нібито нічого не чули про розшук Альперіна. "Зауважте, що президент назвав мого клієнта "контрабандистом", хоча підозру йому вручили не за цією статтею", - підкреслив Федур.

Альперіну дійсно вручили підозру за іншою статтею. Всю групу підозрюють за ст 255 (частина перша - створення злочинної групи), ст 212 (частина третя - ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) та ст 364 КК (частина друга - зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками).

САП просить заарештувати Альперіна. Альтернативна застава - 288 млн грн. Суд повинен відбутися сьогодні, 29 листопада.

У той же час судові перспективи самої справи поки незрозумілі. Довести провину Альперіна в суді буде складно. Один із високопоставлених чиновників урядової команди, знайомий із проблемами контрабанди, заявив LIGA.net: "Буду страшенно здивований, якщо ця справа завершиться чимось суттєвим. Хіба що у слідства є прослуховування або відео. Тому що за паперами у Альперіна напевно все чисто".

Читайте російською: Король контрабанды по версии Зеленского. Кто такой Вадим Альперин