У Києві викрили конвертцентр з оборотом у 150 млн грн на місяць

01.04.2016, 12:57
 У Києві викрили конвертцентр з оборотом у 150 млн грн на місяць - Фото
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Конвертцентр "обслуговував" 100 підприємств, через фіктивні фірми організатори проводили безтоварні операції і переводили гроші клієнтів в готівку

Співробітники Служби безпеки України в Подільському районі Києва припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 150 млн гривень. Про це  йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Конвертцентр "обслуговував" майже 100 київських підприємств. Через ряд фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції і переводили гроші клієнтів в готівку.

Під час обшуку в офісному центрі, де знаходився конвертцентр, співробітники спецслужби вилучили понад 750 тисяч гривень і талони на понад 50 тонн пального. Правоохоронці також виявили понад 20 печаток фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення фінансових операцій. Заблоковано 10 рахунків, які використовувалися організаторами для здійснення угод.

Відкрито кримінальне провадження за статтями 205 і 209 Кримінального кодексу України.

 У Києві викрили конвертцентр з оборотом у 150 млн грн на місяць

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у функціонування конвертаційного центру.

Раніше співробітники СБУ затримали двох поліціейскіх за підозрою у вимаганні $1 тисячі в Київській області.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter в Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Партнер проєкту – sweet.tvДенис Роднянський: "Якщо у нас є спеціалісти голлівудського рівня, то і кіно буде"