RU

У Києві викрили конвертаційний центр зоборотом 400 млн

10.03.2017, 16:33
У Києві викрили конвертаційний центр зоборотом 400 млн - Фото
Фото: ssu.gov.ua
Співробітники Служби безпеки України викрили конвертаційний центр з щомісячним оборотом 400 млн грн в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою припинили в Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у 400 млн грн", - сказано в ньому.

Згідно з інформацією правоохоронців, клієнтами конвертаційного центру були компанії-імпортери, сільгоспвиробники і рекламні агентства - всього 10 організацій.

Підозрювані через фіктивні безтоварні операції виводили кошти замовників в "тінь" і формували штучні податкові кредити для незаконного відшкодування коштів з бюджету.

Також співробітники спецслужби з'ясували, що послугами конвертаційного центру могли користуватися деякі бюджетні установи в Києві.

У Києві викрили конвертаційний центр зоборотом 400 млн

В ході обшуків в офісах, приватних будинках і автомобілях підозрюваних у незаконній діяльності правоохоронці вилучили печатки дев'яти фіктивних підприємств, флеш-накопичувачі з системою "Клієнт-Банк", фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових операцій.

У Києві викрили конвертаційний центр зоборотом 400 млн

Фото: ssu.gov.ua

Крім того, накладено арешт на 27 рахунків фіктивних фірм в 15 банківських установах.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини