RU

У Києві СБУ викрила конвертцентр з обігом 50 млн грн на місяць

27.09.2016, 17:26
У Києві СБУ викрила конвертцентр з обігом 50 млн грн на місяць - Фото
Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним оборотом понад 50 млн грн в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

"Незаконну діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом понад 50 мільйонів гривень припинила в Києві СБУ спільно з прокуратурою", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до організації конвертаційного центру причетні шестеро осіб, у тому числі співробітник одного з державних контролюючих органів.

Використовуючи підконтрольні фіктивні комерційні підприємства Київської області, зловмисники укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки та продукції.

Через відкриті в комерційних банках рахунки вони переводили кошти в готівку під неіснуючі товарні операції.

У Києві СБУ викрила конвертцентр з обігом 50 млн грн на місяць

Фото: ssu.gov.ua

Проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання і роботи організаторів конвертаційного центру в Дарницькому районі Києва.

У 15 банківських установах накладено арешти на рахунки 30 юридичних осіб, причетних до операції.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем та ч. 2 ст. 212 - ухилення від сплати податків, зборів.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини