У Києві СБУ накрила "обмінник" з щомісячним оборотом в $4,5 млн

07.12.2015, 15:52
У Києві СБУ накрила
Фото: скріншот з відеозапису

За даними СБУ, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти, здійснюваний підпільним угрупованням, становив майже $4,5 млн

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність підпільного угрупування, що займалося фінансовими махінаціями. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисники займалися незаконними валютно-обмінними операціями в двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки та пункти продажу автомобілів.

В ході обшуку виявлено 1,2 млн грн, 360 тис російських рублів, $15 тис, більше €3 тис і 1,6 тис фунтів стерлінга. Також була вилучена документація, що підтверджує незаконну діяльність, печатки підприємств, задіяні у схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.

У Києві СБУ накрила "обмінник" з щомісячним оборотом в $4,5 млн

Фото: sbu.gov.ua
За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти в 2015 році становив майже $4,5 млн. Щомісяця до державних цільових фондів не надходило близько 2 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство триває.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

ИсторииЕва и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев