У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 600 млн грн

20.02.2017, 18:00
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 600 млн грн - Фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Загальний обсяг "проконвертованих" за два роки коштів склав понад 600 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 44 млн грн

Києві правоохоронці викрили конвертаційний центр з оборотом у 600 млн грн, який діяв на території столиці та Черкас. Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Правоохоронці провели 17 обшуків за місцями проживання учасників конвертаційного центру, а також в автомобілях, гаражних боксах і в офісних приміщеннях. Під час обшуків вилучено 50 печаток суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тис. грн готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп'ютерну та іншу техніку, а також п'ять одиниць вогнепальної зброї.

У прокуратурі зазначили, що злочинна схема полягала в перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, за нібито придбані товари і послуги. Надалі кошти конвертувалися шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і поверталися вигодонабувачам за винагороду в розмірі 11-12%.

"Загальний обсяг "проконвертованих" за два роки коштів склав понад 600 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 44 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, триває. Вживаються заходи щодо накладення арешту на вилучене майно і рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, призначення судових експертиз, проведення податкових перевірок та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Партнерський проектCOVID іде на зліт. Як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих