У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 3 млрд грн

03.03.2016, 12:12
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 3 млрд грн - Фото
Фото: kyiv.sfs.gov.ua
У Києві співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертаційний центр з оборотом 3 мільярди гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Було проведено ряд обшуків за місцем проживання зловмисників, в банківських установах та офісах підприємств реального сектора економіки, які скористалися незаконними послугами з конвертації грошових коштів.

"Крім звичайного переведення безготівкових коштів у готівку, конвертаційний центр надавав послуги з виведення валюти за кордон по псевдоекономічним угодам", - відзначили в ДФС.

Служба вилучила комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію "транзитних" та "фіктивних" підприємств, чорнові записи, 161 друк різних фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банківських установ.

Також вилучено готівкові кошти в рублях, доларах США і євро на загальну суму 487 700 гривень.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса