Влада США звинуватила Коломойського у відмиванні мільярдів доларів

07.08.2020, 09:26
Влада США звинуватила Коломойського у відмиванні мільярдів доларів - Фото
Ігор Коломойський (скріншот відео: УП/YouTube)

Мін'юст США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти

6 серпня Міністерство юстиції США звинуватило олігарха Ігоря Коломойського, "якого вважали союзником нинішнього президента України, у крадіжці мільярдів доларів у банка, якими він колись володів, і у використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США і в усьому світі". Відкрили відповідну справу.

Читайте нас в Telegram: перевірені факти, тільки важливе

Влада США подала два цивільних позови щодо конфіскації майна до окружного суду Південного округу Флориди. Вони впевнені, що комерційну нерухомість у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (Техас) Коломойський разом із Геннадієм Боголюбовим придбали з використанням вкрадених у ПриватБанка коштів, і вона підлягає конфіскації.

Як уточнює The Washigton Post, вони "вкрали у ПриватБанка так багато, що НБУ змушений був надати цій установі фінансову допомогу розміром $5,5 млрд, щоб запобігти економічній кризі в країні". "Обидва отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно в 2008-2016 роках", пише Мін'юст США.

Відомство зазначає: у скаргах стверджується, що частину злочинних доходів відмивали за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, в першу чергу у кіпрському відділенні ПриватБанка, і лише потім перевели кошти в США.

Дивіться також: Схеми показали активи Коломойського і Боголюбова в США: фото

Адвокат Коломойського Майкл Салліван пише в електронному листі WP, що той "категорично відкидає твердження, що містяться у скаргах, поданих Мін'юстом США" - вони не є кримінальними звинуваченнями, але аналогічними звинуваченнями у позові, поданому банком до суду штату Делавер.

Адвокат Боголюбова не відповів на запит про коментар.

  • Навесні 2019-го The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Коломойського: його підозрюють у низці фінансових злочинів, зокрема у відмиванні грошей.
  • На початку 2020-го стало відомо, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США.
  • За інформацією видання BuzzFeed, олігарха підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів при купівлі готелю в Клівленді на 484 номери з видом на озеро і 21-поверховий будинок.
  • За цією справою 4 серпня ФБР обшукало офіс Optima Management Group в центрі Клівленда, а також офіс компанії в будівлі Південно-східного фінансового центру в Майамі.
  • У судових документах Мін'юсту США говориться, що ділові партнери Коломойського і Боголюбова з Майамі - Мордехай Корф і Уріел Лейбер - "допомагали здобувати і управляти холдингами олігархів у США, які часто носять певну версію назви Optima".
  • У якийсь момент Optima Ventures була найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді, "використавши вкрадені кошти" для купівлі великих офісних будівель у центрі міста і готелі, стверджує влада США. За останні кілька років вона продала більшу частину нерухомості.

Читайте також: Як і чому націоналізували ПриватБанк. Найважливіші моменти

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Партнер проекта – ПриватБанк4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации