Відмивання грошей: Рада Європи оновила рекомендації для України

Україна досягла прогресу в двох ключових напрямах комплексу заходів із боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів із посиланням на опублікований другий звіт комітету експертів Ради Європи з оцінки методів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) про прогрес України.

Згідно зі звітом, позитивні зміни стосуються удосконалення кримінально-правових норм щодо злочинів, пов'язаних із фінансуванням тероризму. А також - посилення санкцій проти фінансових установ та інших учасників ринку за порушення законодавства про протидію відмиванню грошей.

"В результаті, підвищені рейтинги (України - ред.) відповідності рекомендаціям FATF із негативного ("частково відповідає"), до позитивного рівня ("переважно відповідає") за двома цими напрямками", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Приватбанк: яхти Коломойського і будинки Боголюбова з розслідування Kroll - фото

Також Moneyval рекомендує Україні посилити законодавчий контроль за відмиванням грошей у наступних сферах: нові технології, фінансові санкції, пов'язані з тероризмом, із фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження, регулювання та нагляд за представниками нефінансових професій, ведення національної статистики щодо протидії відмивання грошей.

Перший звіт Moneyval щодо України був опублікований у 2017 році.

• 28 квітня набув чинності закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
• Національний банк України в липні 2020 року запровадив щодо шести банків і однієї небанківської фінансової установи штрафні санкції за порушення законодавства в сфері протидії (легалізації) відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

Читайте нас в Telegram: перевірені факти, тільки важливе