Відмивання грошей: Рада Європи оновила рекомендації для України
Рада Європи назвала п'ять напрямків, за якими Україна повинна посилити боротьбу з відмиванням грошей
Україна досягла прогресу в двох ключових напрямах комплексу заходів із боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів із посиланням на опублікований другий звіт комітету експертів Ради Європи з оцінки методів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) про прогрес України.
Згідно зі звітом, позитивні зміни стосуються удосконалення кримінально-правових норм щодо злочинів, пов'язаних із фінансуванням тероризму. А також - посилення санкцій проти фінансових установ та інших учасників ринку за порушення законодавства про протидію відмиванню грошей.
"В результаті, підвищені рейтинги (України - ред.) відповідності рекомендаціям FATF із негативного ("частково відповідає"), до позитивного рівня ("переважно відповідає") за двома цими напрямками", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Приватбанк: яхти Коломойського і будинки Боголюбова з розслідування Kroll - фото
Також Moneyval рекомендує Україні посилити законодавчий контроль за відмиванням грошей у наступних сферах: нові технології, фінансові санкції, пов'язані з тероризмом, із фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження, регулювання та нагляд за представниками нефінансових професій, ведення національної статистики щодо протидії відмивання грошей.
Перший звіт Moneyval щодо України був опублікований у 2017 році.
- 28 квітня набув чинності закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
- Національний банк України в липні 2020 року запровадив щодо шести банків і однієї небанківської фінансової установи штрафні санкції за порушення законодавства в сфері протидії (легалізації) відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.
Читайте нас в Telegram: перевірені факти, тільки важливе
Комментарі