RU

Велику криптобіржу підозрюють у шахрайстві на сотні мільйонів доларів: що сталося

22.04.2021, 22:03
Велику криптобіржу підозрюють у шахрайстві на сотні мільйонів доларів: що сталося - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com
доповнено

Велика турецька криптобіржа Thodex раптово припинила свою роботу в середу 21 квітня. Через це тисячі трейдерів втратили можливість вивести гроші і звинуватили Thodex у шахрайстві на сотні мільйонів доларів,  повідомляє Bloomberg.

Комісія із розслідування фінансових злочинів заблокувала рахунки криптобіржі і почала розслідування. А напередодні з країни втік засновник Thodex.

Що сталося

Біржу Thodex заснував у 2017 році Фарук Фатіх Озер. На торговій платформі проводилися операції з криптоактивами. За даними Reuters, її денний обсяг продажу становив $538 млн. Біржа мала 391 000 активних користувачів.

У середу 21 квітня в Thodex повідомили, що на криптобіржі на п'ять днів припиняються всі операції. Причиною цього в Thodex назвали передачу частини компанії зовнішнім інвесторам.

Також у компанії заявили, що помітили аномальну волатильність на своїх рахунках і призупинили операції, щоб дізнатися її причину. Однак уже на наступний день перестав працювати і сайт компанії.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес новини

Як результат, користувачі втратили доступ до своїх активів і не могли їх вивести. Трейдери запідозрили біржу в шахрайстві і подали позов до суду проти неї. Всього в Туреччині подали тисячі заяв про скоєння злочину.

Поліція вже провела обшуки в штаб-квартирі компанії і почала розслідування. Рахунки компанії наразі заблоковано.

У поліції також повідомили, що за день до події гендиректор Thodex Фарук Фатіх Озер залишив країну і вилетів до Тирани (Албанія). Засновник компанії заявив, що якби залишився в Туреччині, то "або був би заарештований, або покінчив би з собою", заявив  Bloomberg  адвокат Thodex.

Що буде далі

У Thodex заявили, що "негативні" повідомлення в ЗМІ не відповідають дійсності. У компанії додали, що фінансовий регулятор не виявив порушень у їх звітах.

Представник Thodex назвав подію "проблемою з ліквідністю".

"Активи Thodex упали. Коли занадто багато користувачів захотіли повернути свої гроші, компанія не змогла їх задовольнити", – заявив представник Thodex.

Адвокат користувачів біржі Огуз Еврен Килич заявив, що проти компанії подадуть відразу два позови: господарський і кримінальний. Він вважає, що у користувачів могли вкрасти сотні мільйонів доларів.

"Незрозуміло, до чого це призведе. У багатьох місцях у Туреччині були подані тисячі заяв про скоєння злочину", – заявив адвокат трейдерів Thodex Огуз Еврен Килич.

Проти гендиректора компанії подали позов зі звинуваченням у шахрайстві з обтяжливими обставинами.

"Тут може бути шахрайство, тому що із цією біржею протягом декількох днів були проблеми", –  заявив глава Комісії з питань ринків капіталу і фінансів Туреччини Огуз Еврен Килич.

Гендиректор біржі Фарук Фатіх Озер звинуватив у фінансових проблемах біржі "інцидент зі зломом", що стався кілька років тому. Він пообіцяв повернутися в країну і повернути трейдерам їхні гроші.

"Із сьогоднішнього дня моя єдина мета – виплатити вам свій борг. У той день, коли я поверну весь свій борг, я повернуся в свою країну і здамся правосуддю", – заявив Озер.

Станом на 20:19 вартість Bitcoin становила $54,191 (-2,45%).

Доповнено о 21:06. У березні Thodex із метою залучення нових користувачів почала пропонувати їм безкоштовні токени криптовалюти Dogecoin.

Користувачі  зазначали, що на цій біржі Dogecoin торгувався на 30% дешевше, ніж на інших платформах.

За день до відключення Thodex на Dogecoin припадало 53% всіх операцій з обсягом $585 млн.

"Ця біржа протягом декількох днів переживала великий потік трафіку через Dogecoin. На сайт стікалися десятки тисяч клієнтів. Навіть цей ціновий дисбаланс був підозрілим", – заявив глава Комісії з питань ринків капіталу і фінансів Килич.

  • Із 30 квітня в Туреччині мають заборонити розрахунки в криптовалюті. Центральний банк країни бачить у криптовалюті транзакційні ризики і загрозу "непоправного" збитку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: тільки важливе

Александр Мясищев
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини