RU

В Україні намагалися відмити 76 млрд грн у 2020 році – Держфінмоніторинг

25.01.2021, 13:10
В Україні намагалися відмити 76 млрд грн у 2020 році – Держфінмоніторинг - Фото
Фото: depositphotos.com

Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом загальною сумою 76,2 млрд грн у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

З поданих матеріалів, 204 стосуються корупційної діяльності на суму 8,1 млрд грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Facebook: головні бізнес новини

Держфінмоніторинг виявив 75 операцій, що мають відношення до фінансування тероризму, зокрема 10 із них пов'язані з фінансуванням ІГІЛ, 27 – бойовиків у ЛНР/ДНР, 10 – терористичних зв'язків із Російською Федерацією.

Читайте також: Які активи можуть заморозити банки в рамках протидії тероризму: роз'яснення

За підсумками 2019 року, Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 893 матеріали з відмивання грошей загальною сумою 92,2 млрд грн. У 2018 році, держслужба виявила сумнівних операцій на 347 млрд грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: тільки важливе

Роман Брыль
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини