У листопаді НБУ оштрафував чотири банки

У листопаді НБУ оштрафував чотири банки - Фото
Національний банк України (Фото: прес-служба НБУ)
02.12.2019, 11:29

Загальна сума штрафу ЄПБ, Радабанк, Ощадбанк і Мегабанк склала 1,1 млн грн

Національний банк України в листопаді оштрафував чотири банки за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Серед порушників державний Ощадбанк. Він оштрафований на 200 000 грн за те, що належним чином не аналізував фінансові операцій своїх клієнтів. За порушення з таким же формулюванням оштрафований на 400 000 грн АТ ЄПБ.

АТ Мегабанк оштрафований на 200 000 грн за те, що не була зупинена фінансова операція, учасником якої є особа зі списку, "пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції".

Четвертим став АБ Радабанк. Він оштрафований на 300 000 грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку.

Читайте російською: В ноябре НБУ оштрафовал четыре банка