RU

У ЄС заарештували нерухомість росіян у справі Магнітського

31.05.2021, 20:48
У ЄС заарештували нерухомість росіян у справі Магнітського - Фото
СЕО Hermitage Capital Вільям Браудер (Фото: ЕРА)

Бельгія і Латвія заарештували два об'єкти нерухомості, придбані громадянами Росії за "відмиті" гроші у справі Сергія Магнітського. Влада заарештувала розкішний будинок в Антверпені за 400 000 євро і квартиру в Ризі за 230 000 євро, повідомляє  EUobserver.

Справа стосується присвоєння мільйонів євро з британського хедж-фонду Hermitage Capital і купівлі за них у 2008 році нерухомості в ЄС. В цьому випадку покупцями була російська подружня пара Сергія Медведєва й Ірини Тьоркіної. У 2019 вони вирішили продати будинок у Бельгії. В Hermitage заявили, що бельгійська влада конфіскувала виручку від продажу будинку. У свою чергу в Латвії конфіскували саму нерухомість, куплену росіянами.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес новини

"Нерухомість було конфісковано в зв'язку з виявленням... її було придбано за гроші, пов'язані зі справою Магнітського. Нерухомість була придбана громадянином Російської Федерації в обмін на тимчасову посвідку на проживання", – заявив Петеріс Бауска, начальник відділу економічних злочинів поліції Латвії.

Бауска додав, що гроші на придбання квартири в Латвії росіяни отримали від підставної компанії на Кіпрі, яку контролював росіянин Дмитро Клюєв. У поліції Латвії його пов'язують з організованою злочинною групою. Клюєв був власником ліквідованого ТОВ "Універсальний Банк Заощаджень".

Також за ці роки влада Естонії, Франції, Нідерландів, Швейцарії і США заарештувала у цій справі активів на суму понад 40 млн євро.

Разом з тим у Hermitage зазначили, що заарештовані 400 000 євро є лише частиною 4 млн євро, відмитих російськими чиновниками в Бельгії.

Російський юрист Сергій Магнітський працював консультантом у фірмі, що надавала послуги фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера. У 2008 році Магнітський звинуватив групу міліцейських чинів і податкових інспекторів у тому, що вони за допомогою викрадених документів декількох фірм Браудера вкрали із держбюджету 5,4 млрд рублів ($230 млн) шляхом відшкодування податку на додану вартість. Незабаром після цього Магнітського заарештували за звинуваченням у допомозі в ухиленні від сплати податків. Він помер у СІЗО "Матроська тиша" в 2009 році. Умови його утримання правозахисники назвали катуванням. Глава Hermitage Capital Вільям Браудер, а також правозахисники – включно і Рада з прав людини при президенті Росії – заявляли, що Магнітський міг померти від побоїв і позбавлення його медичної допомоги. У 2013 році в Росії визнали винним Магнітського в ухилянні від сплати податків. Із 2012 року США, ЄС і Великобританія почали вводити проти Росії санкції.
  • У 2016 році в Hermitage Capital заявили, що виявили на англійських рахунках 5,4 млрд рублів, пов'язаних зі схемою про виведення з бюджету Росії, яку розкрив Магнітський. Гроші у цій справі також знайшли на рахунках офшорної компанії музиканта Сергія Ролдугіна – людини, близької до президента країни-агресорки  Володимира Путіна. У 2018 році Financial Times повідомило, що через естонське відділення Danske Bank у 2013 році перевели близько $30 млрд, пов'язаних із Росією і колишнім СРСР.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: тільки важливе

Александр Мясищев
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини