Суд дав доступ ДБР до договорів НБУ і Привату з агентством Kroll

Суд дав доступ ДБР до договорів НБУ і Привату з агентством Kroll - Фото
Роман Труба (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)
22.10.2019, 13:24

Детективи ДБР розслідують співпрацю НБУ з компанією Kroll. Її аудит підтвердив шахрайство в ПриватБанку до націоналізації

Печерський райсуд Києва 25 вересня дав слідчим Державного бюро розслідувань (ДБР)  доступ до документів про співпрацю ПриватБанку, Національного банку (НБУ) та Міністерства фінансів із консалтинговими та юридичними компаніями Kroll, Hogan Lovells, AlixPartners, ТОВ Астерс та ТОВ Астерс Консалт. Про це пише Finbalance з посиланням на судовий реєстр.

Доступ надано в рамках кримінального провадження №62 019 000 000 001 312 від 22 серпня 2019 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

Справа була порушена за заявою народного депутата VIII скликання Верховної Ради, "який повідомив про протиправні діяння посадових осіб" НБУ, ПриватБанку, Мінфіну та інших юросіб.

  • 27 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вимагало від ПриватБанку через суд усі документи про співпрацю з юридичними радниками й консультантами. Підставою для слідчих дій НАБУ стали заяви від депутатів Ради минулого скликання Олександра Дубініна та Віталія Купрія, яких пов'язують із колишніми власниками банку. Провадження за їхніми скаргами були зупинені в 2017 році, але відновлені влітку 2019 року.
  • 11 вересня в трьох відділеннях ПриватБанку, включаючи головний офіс у Дніпрі, пройшли обшуки зі спецназом поліції.
  • У червні 2018 року поліція відкрила справу за зверненням одного з народних депутатів проти співробітників НБУ, ПриватБанку і Мінфіну. Їх підозрювали у змові для виведення грошей через консультаційні послуги компаній Kroll, AlixPartners Services і Hogan Lovells International, які проводили розслідування в ПриватБанку.
  • Kroll у своєму аудиті ПриватБанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у $5,5 млрд. Ігор Коломойський - один із колишніх акціонерів ПриватБанку - називає ці звинувачення "фейком".