СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 500 млн грн

Служба безпеки України ліквідувала потужний конвертаційний центр, який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та Києва. Щомісяця в "тіньовий" оборот виводилося понад 500 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Нелегальна фінансова структура останні півроку надавала послуги суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку. Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, в результаті чого заблоковано 12 млн грн, які використовувалися фігурантами у протиправній діяльності", - говориться в повідомленні.

5 листопада в одному з торгових комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур'єра, у якого вилучила 6 мільйонів гривень готівкою. Одночасно було проведено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування "конвертцентр", друку, чекові книжки, векселі і ключі від системи клієнт-банк.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ у Twitter і Facebook: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.