Організаторам "заблокованої" СБУ піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

01.09.2020, 12:21
Організаторам
Золота піраміда B2B Jewelry (Колаж: Євген Адаменко/LIGA.net)

За даними слідства, до організації піраміди причетні більше 20 осіб і задіяні понад 100 підконтрольних юросіб

Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомили про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 ККУ). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України.

В Офісі генпрокурора не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але швидше за все, йдеться про "заблоковану" минулого тижня СБУ мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото із проведення операції спецслужби.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні більше 20 осіб і задіяні понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

"Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошей із громадян, зокрема з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків", - зазначили у відомстві.

В Офісі також додали, що за час функціонування фінансової піраміди організатори, за рахунок вкладників, купили острів у Дніпровському каскаді з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн. Про це раніше також повідомляла СБУ.

За результатами проведених 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп'ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи про діяльність проекту, а також інші предмети.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Читайте також: Золота піраміда: B2B Jewelry гроші під 400% і безкоштовні прикраси

  • Минулого тижня СБУ повідомила, що заблокувала роботу фінансової піраміди, яка привласнила понад $250 млн своїх 600 000 вкладників. СБУ не уточнила, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Однак на фото із проведення операції спецслужби зафіксований магазин B2B Jewelry і сертифікати компанії.
  • Однак керівник магазинів B2B Jewelry Микола Гонта у відеозверненні заявив, що всі пункти продовжують працювати у звичайному режимі. За його словами, інформація, яка "розлетілася інтернетом", не відповідає дійсності. У прес-центрі СБУ кореспонденту LIGA.net повідомили, що "назва заблокованої фінансової піраміди не розголошується в інтересах слідства". При цьому там не уточнили, чому продовжує працювати нібито заблокована фінансова піраміда.

Читайте нас в Telegram: перевірені факти, тільки важливе

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Партнерський проектCOVID іде на зліт. Як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих