Нові Panama Papers. Ахметов і Коломойський фігурують у фінансовому "досьє FinCEN"

21.09.2020, 10:57
Нові Panama Papers. Ахметов і Коломойський фігурують у фінансовому
Ілюстративне фото: скріншот BuzzfeedNews

20 вересня BuzzfeedNews оприлюднило результати дворічного дослідження банківських звітів

Українські олігархи фігурують у дворічному дослідженні банківських звітів, що включають транзакції на $2 трлн. Понад 400 журналістів-розслідувачів з усього світу отримали доступ до масиву документів Мережі з боротьби з фінансовими зловживаннями державного агентства (FinCEN). Матеріали почало публікувати видання BuzzfeedNews.

FinCEN це бюро Департаменту фінансів США, яке збирає підозрілі фінансові транзакції. Одна із причин такого збору відмивання коштів, інша - фінансування тероризму.

Видання отримало доступ до документів і поділилося ними з колегами з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та колегами з 88 країн світу, серед яких і журналісти агентства Слідство.Інфо та Українська правда.

Читайте нас в Telegram: перевірені факти, тільки важливе

"Серед операцій, які американське відомство вважає підозрілими, спливають компанії, пов'язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими відомими українцями. Журналістські розслідування щодо них будуть публікуватися найближчими днями і тижнями виданнями у всьому світі", розповіла головна редакторка Слідства.Інфо Анна Бабінець, яка також працювала з таємними файлами.

Один із перших епізодів розслідування стосується Пола Манафорта політтехнолога, який працював і на Віктора Януковича, і на Дональда Трампа. FinCEN зафіксувала рух коштів між компаніями Манафорта і його партнерів у вересні 2017 року, тобто після того, як стало відомо про його ймовірну причетність до відмивання грошей та співробітництво із підозрілими клієнтами.

Ще одна зі справ стосується одного із соратників Януковича Юрія Іванющенка.

Йдеться про постачання обладнання на державну вугільну шахту імені Бажанова в Макіївці, де 29 липня 2011 року сталася аварія, яка забрала життя 11 людей. З'ясувалося, що постачальником обладнання була кіпрська компанія Tornatore. Вона продовжила робити це і після аварії так, в грудні 2011-го, згідно з документами FinCEN, Tornatore отримала $5,5 млн від ТОВ "Газенерголізінг", яка надавала в користування шахтне обладнання. Наступного дня Tornatore перерахувала $999,9 млн російській лізинговій компанії, якою частково володів уряд РФ. Такі близькі до круглих суми, зазначають у матеріалі, часто є ознакою схем із відмивання грошей.

Згідно з розслідуванням 2011 року журналістів Юрія Ніколова і Тетяни Чорновол, на яке посилаються в публікації, схема стосувалася Іванющенка і могла бути пов'язана з компаніями, наближеними до російського "ВТБ".

Підписуйтесь на розсилки Liga.net тільки головне у вашій пошті

Як пояснила у своєму Facebook співавторка розслідування, журналістка УП Тетяна Козирєва, FinCEN довго був залучений до пошуку і повернення активів "сім'ї" Януковича. Більшість знахідок передані до України.

За її словами, більшість матеріалів FinCEN, це транзакції на трильйони доларів, в яких фігурують імена українських чиновників, олігархів і навіть президентів.

"Цікаво, що Коломойський, коли отримав від мене останній пул питань (на три сторінки), просто заблокував мій номер. Мабуть, зачепила за живе. Юристи Ахметова до останнього писали і телефонували моїм роботодавцям у США, придумували байки про мою некомпетентність і заангажованість, переконували не публікувати матеріал. Але медіа в США особливі. Редактори там цінують журналістів-розслідувачів і поважають їхню роботу", зазначила Козирєва.

За її словами, журналісти будуть викладати свої розслідування за підсумками документів FinCEN протягом найближчих днів.

Як повідомляє BBC, завдяки технічній документації журналісти розкрили деякі види діяльності, які банки вважали за краще б приховувати від громадськості.

За словами Фергюса Шиєлі з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), цей витік даних дає "уявлення про те, що саме банки знають про величезні потоки брудних грошей у всьому світі".

Що показав витік даних

Банк HSBC дозволив шахраям переміщати мільйони вкрадених доларів у всьому світі, навіть після того, як дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.

Фінансовий холдинг JP Morgan дозволив компанії перемістити понад $1 млрд через лондонський рахунок, не знаючи, кому вона належить. Пізніше банк виявив, що компанія може належати мафіозі зі списку 10 найбільш розшукуваних ФБР.

Один із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank у Лондоні, щоб уникнути санкцій, які повинні були заважати йому користуватися фінансовими послугами на Заході.

У Великобританії зареєстрована велика кількість компаній, які фігурували у звітах про підозрілу діяльність. У файлах FinCEN вказано понад 3000 британських компаній.

Центральний банк ОАЕ не реагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагала Ірану ухилятися від санкцій.

Deutsche Bank переміщував брудні гроші за організовану злочинність, від терористів і наркоторговців.

Standard Chartered понад 10 років перекладав готівку до Арабського банку після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.

  • Останніми роками відбулося чимало масових витоків даних з офшорних юрисдикцій Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers.
  • У червні 2020 року були опубліковані документи Багамських офшорів, в яких "засвітилися" й українські олігархи.

Приєднуйтесь до Instagram Liga.net тут тільки те, про що ви не можете не знати

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

"Царь Кернес". Как хорошо ты знаешь, что происходит в Харькове? Тест LIGA.net с призами