НБУ застосував санкції до трьох банків за порушення фінмоніторингу

04.05.2020, 12:04
НБУ застосував санкції до трьох банків за порушення фінмоніторингу - Фото
Національний банк України (фото: прес-служба НБУ)

У квітні Національний банк України (НБУ) застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Читайте нас в Telegram: перевірені факти, тільки важливе

Креді Агріколь Банк отримав письмове застереження за невиконання зобов'язання негайно повідомити спеціально уповноважений орган про спробу встановити ділові відносини з фізособою, включеною до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно якої застосовані міжнародні санкції.

МІБ також отримав письмове застереження за порушення вимог, які стосуються внутрішніх документів банку з питань фінмоніторингу, а також за неналежну оцінку фінансового стану клієнтів.

Полтава-банк оштрафований на 300 000 грн за те, що застосовував ризик-орієнтовані підходи аналізу фінансових операцій клієнтів на непостійній основі. Крім того, банк отримав письмове застереження за неналежне вивчення клієнтів.

У Нацбанку відзначають, що ці заходи впливу до банків застосовані за порушення, які виявлені до карантинних обмежень.

Підписуйтесь на розсилки Liga.net - тільки головне у вашій пошті

Читайте російською: НБУ применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга

Анастасия Красенец
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Что вы знаете о психотерапии?