ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії Коломойського у США

04.08.2020, 18:36
ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії Коломойського у США - Фото
One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США) / Google Maps

ФБР обшукало офіс американської компанії Optima, яку ПриватБанк підозрює у відмиванні виведених із нього грошей

ФБР провела обшук 4 серпня в офісі компанії Optima, що належить  Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову і може бути причетною до відмивання виведених грошей ПриватБанку. Про це повідомляє американське видання Cleveland.com.

Видання цитує якогось агента ФБР Вікі Андерсон. За її словами, агенти спецслужби обшукали офіс групи Optima, розташований у центрі міста Клівленд у бізнес-центрі One Cleveland Center.

У планах ФБР обшукати офіс Optima, розташований у Майамі.

Компанія Optima була однією з найбільших власників комерційної нерухомості в Клівленді. Вона контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. Однак за останні кілька років продала значну частину своєї нерухомості.

  • У травні 2019 року державний ПриватБанк подав позов у Канцелярський суд штату Делавер, де, зокрема, заявив, що Optima брала участь у відмиванні виведених грошей із банку. Загальну суму відмитих грошей за 10 років  у ПриватБанку оцінили в близько $470 млрд.
  • У квітні 2019 року видання  The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Коломойського. Бізнесмена підозрюють у низці фінансових злочинів, серед іншого, у відмиванні грошей. У самому ж ФБР цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.

Читайте також: Схеми показали активи Коломойського і Боголюбова в США: фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

"Я бы не выжила в ту зиму." Что снится в кошмарах психологам