CБУ заблокувала відому фінансову піраміду

27.08.2020, 16:49
CБУ заблокувала відому фінансову піраміду - Фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Служба безпеки не уточнює назву піраміди, однак на фото обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і "сертифікати" B2B Jewelry.

"Вкладниками "піраміди" стали понад 600 000 громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками шляхом придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $250 млн", - сказано в повідомленні СБУ.

За даними служби, судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольні юридичні особи.

"За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу", - повідомили в СБУ.

Фото: СБУ

Читайте також: B2B Jewelry виходить на стежку війни?

  • На початку березня журналіст-розслідувач Денис Бігус опублікував в своєму блозі відеодоказ, як з ювелірних магазинів компанії з ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry вивозять гроші в поліетиленових мішках.
  • За даними B2B Jewelry, в Україні, Росії та Казахстані працювало близько 100 її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінницькій області. Компанія обіцяє прибутковість на пасивні інвестиції в вироби з дорогоцінних металів 8% в тиждень або близько 400% річних. Інвесторів проекту, за словами Гонти, вже близько 500 000. За словами учасників проекту, компанія вилучила у своїх вкладників близько $ 250 млн, але підтвердити реалістичність цих цифр неможливо.
  • За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.
  • У березні 2020 року засновник компанії Микола Гонта повідомив, що проект B2B Jewelry ставиться на паузу, включаючи виплати кешбеків і виведення коштів. Таке рішення він пояснив закриттям магазинів в зв'язку з введенням карантину в Україні.
  • У квітні проект B2B Jewelry зареєстрував політичну партію Живіть в достатку.

Читайте нас в Telegram: перевірені факти, тільки важливе

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации