10.10.2019, 09:36

Тема дня: Жеваго в розшуку. Олігарх реально може опинитися за гратами? Розбір

Тема дня: Жеваго в розшуку.  Олігарх реально може опинитися за гратами?  Розбір - Фото
Костянтин Жеваго (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

ДБР оголосило в розшук Жеваго - власника банку-банкрута Фінанси і Кредит. Його підозрюють в розтраті 2,5 млрд грн. Але він може викрутитися

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило в національний розшук колишнього народного депутата і власника банку Фінанси і кредит (ФіК) Костянтина Жеваго. На черзі - оголошення в міжнародний розшук.

Слідство вважає, що через структури олігарха з його банку Фінанси і Кредит було виведено близько 2,5 млрд грн. Докази серйозні. Це перший прецедент на фінансовому ринку України, коли розслідування щодо шахрайства в банку-банкрута зайшло настільки далеко: до сих пір "на лаві підсудних" виявлялися лише топ-менеджери і співробітники українських банків-банкрутів. Акціонер, тим більше такого масштабу, як Жеваго, зіткнувся із загрозою арешту вперше.

Сам олігарх свою причетність до схеми заперечує. Раніше ДБР вже оголосило підозру двом топ-менеджерам ФіК. Як і чому в розслідуванні виявився сам Жеваго - в матеріалі LIGA.net.

Що трапилось

23 вересня ДБР викликало на допит екс-депутата Костянтина Жеваго в якості підозрюваного в розтраті 2,5 млрд грн банку Фінанси і Кредит. Допит був запланований на 27 вересня, про що бюро повідомило в повістці, опублікованій на сайті Генеральної прокуратури. Факт виклику на допит олігарх заперечує, так само як і будь-які звинувачення на свою адресу.

"Пан Жеваго категорично заперечує будь-які звинувачення в скоєнні неправомірних дій" - йдеться в повідомленні металургійної компанії Ferrexpo (Жеваго - мажоритарний акціонер Ferrexpo) на Лондонській фондовій біржі. - "Він поінформував правління Ferrexpo, що не одержав повідомлення про підозру".

Заява, втім, не переконала ринок - капіталізація його компанії Ferrexpo втратила п'яту частину або $320 млн

Неявку на допит в прес-службі Жеваго пояснили лікуванням за кордоном, повідомляє Новий час. Але де зараз перебуває олігарх невідомо. На повідомлення кореспондента LIGA.net він так не відповів.

З відповіддю ДБР не змусило себе довго чекати. 27 вересня Бюро заочно вручило Жеваго підозру в розтраті і відмиванні грошей, і вже 9 жовтня оголосило його в національний розшук.

"Минуло кілька днів як Жеваго був викликаний для вручення підозри. Він не з'явився, тому йому було оголошено підозру заочно", - сказав на брифінгу директор ДБР Роман Труба.

Наступний крок за судом. Він повинен дозволити можливе затримання Жеваго, після чого олігарха буде оголошено в міжнародний розшук, додав директор ДБР.

Махінації в "Фінансах і Кредит"

Генпрокуратура, НАБУ і Нацполіція – далеко не повний список силових відомств, що розслідують з 2015 року справи про шахрайство в ФіК. З тих пір майже всі члени правління банку на чолі з головою Володимиром Хливнюком або знаходяться в розшуку, або фігурують у різних кримінальних провадженнях.

У серпні естафету силовиків перейняло ДБР. "Відразу скажу - виробництво резонансне. Оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку Фінанси і Кредит", - писала в Facebook заступник голови Бюро Ольга Варченко. - "У змові з іншими посадовими особами банку, вони розтратили 2,5 млрд грн фінустанови". До схеми, за версією слідства, причетний і Костянтин Жеваго.

Згідно з розслідування ДБР, з ФіКа вивели $113 млн, списаних з його коррахунків в австрійському Meinl Bank і ліхтенштейнському Bank Frick&Co. Ці банки кредитували кіпрські компанії Жеваго, серед яких Nasterno Commercial Limited. З ФіК позичальники формально не були пов'язані. А компанії не повертали кредити, як наслідок - Meinl і Frick&Co забрали кошти банку Жеваго через кілька днів після його офіційного банкрутства.

В основі схеми лежить добровільна порука ФіКа за зобов'язаннями офіційно сторонніх офшорних компаній. У ДБР є докази, що компанії належали самому Жеваго, що вказує на його пряму причетність до виведення грошей з банку, розповів LIGA.net співрозмовник в одній з держструктур, знайомий з матеріалами розслідування.

Деталі махінацій Генпрокуратура зібрала ще 2018 році, розповіла в інтерв'ю LIGA.net перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. В організації схеми, згідно з матеріалами суду, ГПУ підозрює колишніх топ-менеджерів ФіК – заступників голів банку Віктора Голуба, Світлану Лотоцьку та Ігоря Копертехіна. Ще один фігурант з числа заступників голови – Олег Шапкін (з 2017 року перебуває у міжнародному розшуку), розповідало раніше LIGA.net джерело у Фонді гарантування вкладів.

Що далі

Олігарх неодноразово заперечував свою причетність до проблем свого банку - він звинувачував менеджмент в махінаціях за його спиною. Факт участі в схемі з Meinl Bank і Bank Frick & Co компаній, де Жеваго виступає прямим бенефіціаром, істотно ускладнює становище олігарха, кажуть співрозмовники LIGA.net в держструктурах.

Це перша справа, яка дійшла до звинувачень на адресу власника банку за фінансові злочини. До цього все обмежувалося лише підозрами. Якщо ДБР доведе провину Жеваго, йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

І якщо раніше олігарх міг "сховатися" за депутатською недоторканністю, то зараз у нього цього "захисту" немає. Бізнесмен не пройшов до парламенту нового скликання, програвши вибори по мажоритарному округу в Полтавській області. Втім це ще не говорить про те, що Жеваго можуть притягнути до кримінальної відповідальності, вважає старший партнер Адвокатської компанії Кравець і партнери.

"Ситуація з Жеваго не перший випадок, коли власника банку притягують до відповідальності за провину. Схожа ситуація була з Миколою Лагуном, якому повідомляли про підозру, але він на волі. Навіть обшуки у нього проводили, - каже юрист. - Як показує практика, це (кримінальні справи - Ред.) нічим не закінчується. з одного боку немає політичної волі, а з іншого - немає професіоналів, які можуть розслідувати такі справи".

Справа Фінанси і Кредит показова, але не одинична. До сих пір розслідування, в яких фігурували народні депутати, "зависали" - статусу "підозрюваних" у них ще не було, розповідала LIGA.net директор-розпорядник Фонду Світлана Рекрут. За її даними, з 6000 кримінальних проваджень у справах банків-банкрутів реальними вироками закінчилися тільки 12.

Один з таких вироків стосується схеми по виведенню через австрійський Meinl Bank $26,5 банку Таврика за аналогічною схемою з банком Фінанси і Кредит. У березні 2017 року колишній голова правління Таврики Анатолій Дробязко отримав у цій справі умовний термін. Офіційна причина - службова недбалість.

Читайте російською: Тема дня: Жеваго в розыске. Олигарх реально может оказаться за решеткой? Разбор


корреспондент

корреспондент отдела "Финансы"
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Інстаграм: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Отправить:
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.