Божевільна справа глави Укрексімбанку або "Мега змова" Курченка, Ложкіна, Порошенка

Божевільна справа глави Укрексімбанку або
ukreksimbank
19.11.2019, 14:18

Порошенко й Ложкін домовилися з Курченком і топом Укрексімбанку, щоб отримати частину UMH, запевняє прокурор Кулик. Це реально? Розбір LIGA.net


Глава Укрексімбанку Олександр Гриценко помітно нервував, виходячи з "клітки" для підсудних у "відкритий" зал суду: на час засідання про обрання запобіжного заходу банкір побажав перебувати поруч з адвокатами.

Гриценко - другий глава банку з ТОП 5, який опинився на лаві підсудних за останній тиждень. Декількома днями раніше з загрозою арешту зіткнувся голова правління Райффайзен Банку Аваль Олександр Писарук, якого НАБУ затримало, як одного з десяти підозрюваних у справі про виведення з VAB Банку Олега Бахматюка 1,2 млрд грн кредиту НБУ.

Як і Писарук, Гриценко поки відбувся легким переляком - обидва уникли арешту, обмежившись зобов'язанням внести заставу в 5 і 3 млн грн відповідно. На цьому вся схожість закінчується: справа Укрексімбанку виявилася куди більш масштабнішою і за сумами, й за іменами фігурантів.

Як стверджує прокуратура, Укрексімбанк був замішаний у глобальній змові між оточенням Віктора Януковича й Петра Порошенка, що виникла на ґрунті угоди про купівлю медіахолдингу Ukrainian Media Holding у 2013 році, за який Сергій Курченко заплатив Борису Ложкіну $400 млн.

LIGA.net дізналася деталі розслідування, яке веде прокурор Костянтин Кулик. Ціна питання відповідає масштабу фігурантів справи - $500 млн.

Дивний хепі енд

Олександр Гриценко став першим, кого прокурори справи UMH довели до стадії обрання запобіжного заходу у суді. Підозри на інших учасників можливої змови ще не складені. Більшість потенційних "подільників" Гриценка знаходяться не в Україні: не тільки Сергій Курченко, а й, наприклад, Борис Ложкін.

Прокуратура вимагала максимально жорсткого запобіжного заходу для банкіра - арешт на 55 днів із правом виходу під заставу в 100 млн грн. Поки для глави Укрексімбанку все складається відносно непогано, якщо не брати до уваги досить жорсткого затримання і вихідних у СІЗО: у понеділок, 18 листопада, Печерський райсуд Києва звільнив банкіра, зажадавши від нього майже 3 млн грн застави.

До останнього причини затримання Гриценка були неясні. Речник СБУ (саме група захоплення спецслужби затримувала банкіра) Олена Гітлянська повідомила, що він підозрюється у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом високопоставленими чиновниками часів Януковича. "Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів із-під арешту майно одного з медіахолдингів", - написала вона.

ДОВІДКА. "Один з медіахолдингів" - це UMH. У 2013-му році Борис Ложкін продав його 27-ми річному бізнесмену Сергію Курченку, який входив у найближче оточення Януковича. Сума операції склала більше $400 млн за 98% акцій UMH.

На момент угоди до портфелю UMH входили видання: Forbes, Кореспондент, Аргументи і Факти, Комсомольська правда, Фокус, Vogue, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радіо, Europa Plus, Авторадіо та інші . Сумарне щомісячне охоплення аудиторії холдингу на той момент - близько 16 млн чоловік.

У 2013 році саме Укрексімбанк виступив фінансовим партнером угоди з купівлі UMH Сергієм Курченком у Бориса Ложкіна: держбанк позичив молодому олігархові $160 млн на дев'ять років, ще $240 млн - гроші самого Курченка. За бізнесмена перед банком поручилася його ж компанії, фактичною запорукою виступили різні активи: депозитні рахунки, корпоративні права на частку в деяких компаніях з медіахолдингу, що купувався, держоблігації.

Після Майдану та зміни влади в Україні Курченко втік до Москви. Саме звідти він погасив майже весь борг: на середину 2015 року незакритими залишалися зобов'язання на 52 млн грн.

Здавалося б, питання вичерпано, тим більше, що Курченко фактично позбувся впливу на UMH - у кінці 2017 року суд за клопотанням ГПУ конфіскував холдинг на користь держави, як актив, придбаний Курченком на вкрадені гроші.Теперь він знаходиться в управлінні Агенства з розшуку активів, отриманих корупційним шляхом (АРМА). Ймовірно, про цей кредит незабаром забули б і в самому Укрексімбанку, але в історію втрутилася прокуратура: у справі з'явився один важливий нюанс, що і привів главу держбанку на "лаву підозрюваних" і в результаті, коштував йому посади - на наступний день після суду Укрексім оголосив, що шукає нового голову правління. Рішення нібито було прийнято ще в п'ятницю, 15 листопада - за день до затримання Гриценка.

Версія Кулика - Божевільна змова. Хронологія угоди

На те, щоб довести справу до першого підозрюваного, слідчі витратили майже шість років. Висновки, до яких прийшли прокурори, вражають, але з доказами все набагато складніше.

У центрі розслідування ГПУ - $506 млн, які на думку слідства, були отримані оточенням екс-президента Віктора Януковича за допомогою корупційних схем. У числі головних фігурантів справи - олігарх Сергій Курченко, екс-перший-віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов та екс-глава Міністерства доходів і зборів Олександр Клименко.

Друга сторона угоди - Борис Ложкін, особисто Петро Порошенко, його партнер екс-нардеп Григорій Шверк (як колишній міноритарний акціонер UMH), екс-заступник голови адміністрації президента Порошенка Олексій Філатов, і безпосередньо глава Укрексімбанку Олександр Гриценко.

У ГПУ прямо називають новоспечених партнерів "організованою злочинною групою". У списку її можливих учасників звучали й імена екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої й колишнього голови правління Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна, але їх ролі прокуратура детально не описує. Мета покупки UMH, як стверджують прокурори, полягала не лише в контролі над найбільшим в Україні медіа-холдингом, а й в легалізації півмільярда доларів "брудних грошей": Ложкін, Філатов і Гриценко допомогли з цим Курченку.

Хронологія подій у справі UMH, за версією слідчих, була такою:

Вересень-жовтень 2013 року. Ложкін погоджується продати холдинг Курченку. Переговори велися, починаючи з першої половини 2013 року, трійкою "Ложкін-Курченко-Арбузов".

Жовтень 2013. Покупці реєструють під угоду офшорну компанію і домовляються з Укрексімбанком про кредит на $160 млн. Для цього готують "армію поручителів", у процесі активну участь бере тодішній глава Міністерства податків і зборів Олександр Клименко.

Квітень 2014. Оточення Януковича вже не в Україні, але Курченко закриває зобов'язання, які залишилися перед Ложкіним.

Серпень 2014. Олександр Гриценко стає головою правління Укрексімбанку. Кредит Курченка вже не обслуговується, але банк не може стягнути застави через арешт активів Генпрокуратурою в рамках закону про спецконфіскацію.

Серпень-вересень 2014. Курченко пропонує Шверку й Ложкіну ще одну угоду: вони допоможуть зняти арешт з активів олігарха, а натомість отримають Наше Радіо, що входить в UMH. Ті погоджуються: в Адміністрацію президента до Ложкіна та його заступника Філатова запрошують спочатку Гриценка, якому дають завдання стягнути розблоковані гроші в рахунок погашення боргу Курченка, а також прокурора Олексія Богомолова, який був ініціатором арешту. В результаті Богомолов не прийшов на один із судів щодо скасування арештів, який ініціював Укрексімбанк (читай Гриценко), арешт зняли. Пізніше у Нашого радіо дійсно змінився власник, ним став маловідомий полтавський підприємець Олександр Карташов.

Квітень 2015. Курченко майже розрахувався з Укрексімом, $100 млн боргу виплачено за рахунок депозитних рахунків компаній Курченка в банку і грошей, отриманих від погашення у 2014 році державних цінних паперів на $50 млн, якими володіли люди Клименка.

Ситуація виглядає однозначною перемогою банку: для 2014-2015 років домогтися майже повного погашення таких великих сум та ще й за боргами представника "еліти", що втекла до Росії, - про таке більшість українських фінустанов могли тільки мріяти.

У чому тоді претензія до Гриценка? Банкіра підвела одна обставина: борг перед Укрексімбанком був погашений за рахунок грошей, які призначалися для державного бюджету.

Ці кошти були арештовані в рамках спецконфіскаціі корупційних активів, що належать представникам епохи Януковича, розповів LIGA.net співрозмовник у прокуратурі. Загальні збитки держави в ГПУ оцінюють у 110 млрд грн, загальні масштаби легалізації - $506 млн: $406 млн, які Курченко офіційно заплатив Ложкіну плюс $100 млн із рахунків офшорних фірм, якими олігарх розрахувався з Укрексімбанком.

Завдяки Укрексімбанку Курченко отримав джек-пот: по-перше, він закрив великий борг перед держбанком, який потенційно погрожував його "чистим" активам, по-друге, йому вдалося зберегти більшу частину застав, по-третє, він позбувся "брудних" грошей , якими не зміг би скористатися для хоч якихось великих угод в інших країнах.

"Арешти були накладені на активи, які зберігалися в Укргазбанку та Укрексімбанку, вони підлягали спецконфіскації - про це є рішення суду. Укргаз перерахував гроші в бюджет, Ексім - ні, - зазначає співрозмовник із посиланням на матеріали справи. - Таким чином Укрексімбанк дозволив Курченку закрити борг грошима, які йому практично не належали".

Куликовська битва

Розповідь прокурорів про темний бік найбільшої української медіа-угоди останніх років, не справив бажаного ними впливу на суддю: глава Укрексімбанку вийшов під заставу 3 млн грн (у 33 рази менше, ніж просила ГПУ, як альтернативу арешту), також його зобов'язали здати закордонний паспорт. Якщо він не встигне передати гроші за п'ять робочих днів, суд перегляне запобіжний захід у бік більш жорсткого.

Гриценко залишається підозрюваним у справі UMH на найближчі два місяці. За цей час прокуратура може доповнити матеріали новими доказами. Головне - довести, що змова між оточенням Януковича й Порошенка дійсно була.

Поки з цим складно. За інформацією співрозмовників LIGA.net у прокуратурі, основна частина п'яти томів розслідування повинна містити переважно показання свідків, але є і козирі - правда, їх ГПУ поки не розкриває. "У звинувачення є й інші докази. Без конкретних фактів, які підтверджують змову, прокуратура не змогла б дійти до стадії підозри, - говорить він. - Розслідування тому і тривало 6 років - до останнього моменту достатніх підстав для цього не було".

Що про цю історію думають самі фігуранти? Адвокати Гриценка кажуть, що їхній клієнт став жертвою піару з боку прокуратури. "Ми бачимо, що в цій справі намішано дуже багато всього - величезні суми, гучні прізвища, - зазначив адвокат Денис Дьомін. - Добре, що суд цього разу нормально виконав свою функцію майданчика, де можна домогтися справедливості".

Решта фігурантів історії - Борис Ложкін і Григорій Шверк - на момент публікації не відповіли на прохання LIGA.net прокоментувати заяви прокуратури. За даними прокурорів, Ложкін зараз знаходиться в Лондоні.

Доля справи багато в чому залежить, від майбутнього її головного ідеолога - скандального прокурора Костянтина Кулика, який у ГПУ спеціалізувався саме на справах Курченка. Саме він довів до суду спецконфіскацію активів оточення Януковича на 1,5 млрд грн у 2017 році. Він вів справи про розкрадання коштів держкомпаній Аграрний фонд і НАК Нафтогаз. Він "виписував" підозри на Гонтареву, Філатова й Ложкіна, які потім публічно відміняв генпрокурор Луценко та зустрічався з адвокатом Дональда Трампа, щоб допомогти скласти досьє на сина Джо Байдена.

Велика робота Кулика за безліччю епізодів, пов'язаних із Курченком, актуалізувалася після першого туру президентських виборів. Поки скандальний прокурор (докладніше про фігуру Кулика, його справи та зв'язки - у профайлі), якого через часті візити до Ізраїлю навесні цього року, запідозрили в зв'язках із олігархом Ігорем Коломойським, так і не довів ці справи до вручення підозр.

Можливо, що й не доведе: прокурор не з'явився на недавню переатестацію в ГПУ і незабаром буде звільнений, якщо не надасть вагомих причин неявки, заявив минулого тижня Генпрокурор Руслан Рябошапка.

Читайте матеріал російською: Безумное дело главы Укрэксимбанка или "Мега сговор" Курченко, Ложкина, Порошенко ради UMH