У Сумах ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 10 млн грн

07.08.2017, 17:34
У Сумах ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 10 млн грн - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Рахунки фіктивних структур, які використовували зловмисники, вже заблоковані, найближчим часом на них буде накладено арешт

У Сумах співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 10 млн грн, який виводив в "тінь" гроші з реального сектора економіки. Про це повідомили в прес-групі управління СБУ в Сумській області.

Правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес троє місцевих жителів, які через фіктивні безтоварні операції виводили в "тінь" і переводили в готівку кошти близько десятка підприємств, а також допомагали підприємцям мінімізувати податкові платежі в бюджет.

Згідно з повідомленням, оперативники спецслужби задокументували, що серед клієнтів конвертаційного центру були фірми, які одержували замовлення від деяких бюджетних структур регіону. Серед замовників нелегальних послуг були також представники з західних областей України, які легалізували сільгосппродукцію невідомого походження для експорту за кордон, після чого отримували можливість для неправомірного відшкодування державою податку на додану вартість.

"Під час обшуків в офісах конвертаційного центру і за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ 3 серпня вилучили документацію, яка використовувалася для проведення фінансових операцій, підроблені документи податкових органів, касові чеки про видачу готівки, печатки ряду фіктивних фірм та банківські картки для отримання готівки. За словами затриманих організаторів, конвертцентр активно "працював" три-чотири місяці. За цей час зловмисники встигли вивести в "тінь" майже десять мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Рахунки фіктивних структур, які використовували зловмисники, вже заблоковані, найближчим часом на них буде накладено арешт.

Слідчі СБУ порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України - фіктивне підприємництво і ч. 2 ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем.

Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялося, що співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн грн, офіси якого розташовувалися в столиці і у Львові.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Комментарі

Останні новини

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Восемь вопросов с призами